Какво става, ако съм прехвърлил мръсните пари в законен бизнес или имот?
Бърз отговор
Детайли по темата
Спасява ли ме препирането на парите през законни сделки?
Не. Опитът да се легализират престъпни доходи чрез закупуване на недвижими имоти, коли или инвестирането им в легален бизнес не спира възможността на държавата да ги конфискува. Българският закон предвижда отнемане не само на директно получените суми, но и на всичко, в което те са се превърнали.
Съгласно чл. 53, ал. 3, буква “б” от Наказателния кодекс (НК), в полза на държавата се отнема и непряката облага, придобита чрез престъплението.
Какво включва непряката облага?
Законът проследява пълния път на “мръсните” пари, дори когато те са смесени с легални такива.
| Какво се отнема? | Законова дефиниция (чл. 53, ал. 4, т. 2 от НК) |
|---|---|
| Преобразувано имущество | Всяко имущество, получено в резултат на последващо пълно или частично преобразуване на пряка облага. |
| Смесено имущество | Подлежи на отнемане дори когато пряката облага е била смесена с имущество, придобито от законни източници. |
| Нараснала стойност | Отнема се до стойността на включената пряка облага заежно с настъпилите увеличения на имуществото. |
Дори ако сте прехвърлили придобитото имущество на трето недобросъвестно лице (което е знаело или е предполагало за произхода му), то отново подлежи на отнемане в полза на държавата, съгласно чл. 53, ал. 6 от НК.
Проверено от Екипът на ПравниОтговори
Проектът се реализира с подкрепата на Адвокат Стела Дойкова. Научете повече за нас.